利用自己或收购的银行卡，为诈骗资金中转分流，这一行为被称为“跑分”。近期，德兴公安持续深挖摸排奔赴江西、浙江等地，历时五个月，成功捣毁一洗钱跑分团伙，抓获涉案成员16人，核查涉案流水达3500余万元。
案件回顾
今年年初，德兴市公安局刑警大队反诈中队在对下发的“两卡线索”进行分析研判时，发现德兴市某乡镇有多人名下银行卡交易数额巨大，且单张银行卡的流水金额就超过百万。
该信息立即引起了大队领导的高度重视，多次组织反诈中队民警对涉案人员进行重点分析、研判，随着摸排逐渐深入，民警很快锁定了在德兴市某乡镇存在一伙专门从事洗钱活动的犯罪团伙。1月底，在德兴市公安局党委的统一指挥调度下，刑警大队、情报大队、辖区派出所等部门联手出击，实施抓捕行动，一举抓获郑某等5名犯罪嫌疑人。
在铁一样的证据面前，犯罪嫌疑人如实供述了在互联网上收取虚拟货币，再通过诈骗团伙搭建的虚假交易平台来倒卖虚拟货币，从而帮助诈骗团伙洗钱的犯罪事实。为弄清该犯罪团伙的组织架构，严厉打击该犯罪团伙的上下游犯罪成员，民警对犯罪嫌疑人展开了审讯深挖，一个帮助电信网络犯罪洗钱、走账的跑分团伙浮出水面。
经查，该团伙成员基本是以人带人，亲戚朋友相互介绍的方式来扩大组织规模，其上线老板长期在浙江省衢州市活动，在龙游县有作案窝点。得此信息后，反诈中队民警立即对拓展人员进行了深度研判，并于2月中旬前往龙游县进行抓捕。因该犯罪团伙警惕性极强，活动位置、居住场所不固定，踪迹难寻，办案民警在当地警方的配合下，经过数天的摸排走访、连夜蹲守，最终将该团伙中的3名主要成员抓获归案。
通过3名主犯的交待，在后期的深挖彻查中，陆续抓获团伙成员4名，2名犯罪嫌疑人迫于压力主动投案自首，并如实供述了组织近20人前往龙游县实施洗钱活动的犯罪事实，同时交待出其2名上线的活动地点。民警通过缜密摸排，于近日将2名犯罪嫌疑人抓获归案。至此，该团伙的主要成员均已到案，这个洗钱跑分团伙被成功捣毁。
目前，16名犯罪嫌疑人中，4人已被依法执行逮捕，其余12人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办深挖中。
划重点
所谓“跑分”，是指利用个人支付宝、银行卡等，为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动接收和转移资金。
“断卡”在行动，切莫贪图小便宜，非法出租出售银行卡、电话卡，当心成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。
熟人介绍不轻信，警惕“高收入”诱饵。切勿为了眼前的利益，在明知对方在实施诈骗的情况下，仍然自愿沦为诈骗分子的帮凶。对于有这类想法的人来说，公安机关将发现一起，打击一起，绝不手软。
来源：德兴市公安局
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